一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

　　1、會議召開時間： 2018 年 4 月 4 日

　　2、會議召開地點： 公司會議室

　　3、會議召開方式： 現場

　　4、會議召集人： 公司董事會

　　5、會議主持人： 饒斌斌董事長 

   6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

 　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 6人，占公司股份總數的100%。

 　二、 會議決議情況

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　1、免去原選舉的第一屆董事會成員（成員組成：饒斌斌、陳寧、李愛紅、鐘海龍、周蔚）的所有職務，自即日起生效；

　　2、會議選舉第二屆董事會成員，第二屆董事會由以下成員組成：饒斌斌、李愛紅、羅丹、李喆、薛文理；任期自2018年4月4日起，　任期3年。

　　3、會議選舉饒斌斌為第二屆董事會董事長，并擔任法定代表人。

　　4、免去原選舉的第一屆監(jiān)事會成員（成員組成：劉常毓、李喆、聶志琴（職工監(jiān)事））的所有職務，自即日起生效。

　　5、會議選舉第二屆監(jiān)事會成員，第二屆監(jiān)事會成員由以下成員組成：劉常毓、黃瑛、聶志琴（職工監(jiān)事）；任期自2018年4月4日起，任期三年。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　             　　江西豐錦電力科技有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　              董事會

 　　　　　　　　　　　　　　　　              2018 年 4 月 9 日